纽约检察官指控Bitfinex使用USDT资金掩盖了8.5亿美元损失

纽约检察官指控Bitfinex使用USDT资金掩盖了8.5亿美元损失


纽约总检察长办公室声称加密交换Bitfinex损失了8.5亿美元,随后使用附属的稳定运营商Tether的资金秘密弥补了这一不足。

根据周四发布的新闻稿,NYAG Letitia James宣布,她已经取得对iFinex Inc. 的法院命令,iFinex Inc.同时运营Bitfinex和Tether,命令他们停止违反纽约法律并欺骗纽约居民。

詹姆斯表示,她所在部门的一项调查表明,iFinex“进行掩盖,掩盖了8.5亿美元的混合客户和公司资金的明显损失”,并补充道:

“纽约州在要求虚拟货币业务依法运作方面处于领先地位。我们将继续为投资者站出来,并在被这些公司误导或欺骗时为他们寻求正义。“

根据声明,Bitfinex向加密资本公司(Crypto Capital Corp.)发送了8.5亿美元的客户和公司资金,Crypto资本公司是一家支付处理商,据说也是从其他交易所持有资金,如QuadrigaCX。

来自Tether储备的资金用于弥补亏空,但亏损和Tether的资金流动均未向客户披露。

到目前为止,据称已转移7亿美元。

根据法院命令,iFinex董事,高级职员,校长,代理人,员工,承包商,受让人或任何其他附属个人将停止访问,贷款或对Tether持有的美元储备提出任何其他要求。

同样,iFinex附属个人被命令不要篡改任何文件,包括记录这些行为的记录。

该行动是在AG办公室发布其加密交换查询结果数月后,专注于包括Bitfinex在内的一个小组。

鉴于对公司及其USDT稳定币的长期审查,对Tether储备的关注是值得注意的。批评人士称,这个超过20亿美元市值的令牌实际上没有其运营商声称的足够资金支持。未能如先前承诺的那样获得适当的审计进一步激化了这些怀疑,并且在3月,Tether透露支持USDT储备可能不完全由法定货币组成。

纽约司法部长Letitia James图像来自 Shutterstock

纽约AG法院的全部法院命令:

https://zh.scribd.com/document/407628729/2019-04-24-signed-order#download&from_embed

原文:https://www.coindesk.com/bitfinex-ny-prosecutors-tether-850-million-allege


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